第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議
公 告
內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2019年4月26日在烏斯太召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。公司董事長(zhǎng)朱壽濤主持會(huì)議。會(huì)議在充分討論的基礎(chǔ)上表決通過(guò)了三項(xiàng)議案：
一、《達(dá)康公司2018年財(cái)務(wù)決算和2019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
二、《達(dá)康公司關(guān)于2018年度分紅的議案》
同意按股東持股本金的15%（含稅）分配現(xiàn)金紅利。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
三、《關(guān)于擬同意劉玉江辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》
同意劉玉江先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
特此公告
內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2019年4月27日
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