第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議
公 告
內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2017年3月23日在烏斯太召開。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。公司董事長朱壽濤主持會(huì)議。會(huì)議在充分討論的基礎(chǔ)上表決通過了四項(xiàng)議案：
一、《達(dá)康公司2016年度經(jīng)營工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
二、《達(dá)康公司2016年財(cái)務(wù)決算和2017年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
三、《關(guān)于調(diào)整內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的議案》
同意增設(shè)公司技術(shù)中心，將安全生產(chǎn)管理中心技術(shù)管理、服務(wù)和項(xiàng)目管理工作職能劃歸該部門；同意將原營銷分公司拆分為營銷部和物資供應(yīng)部兩個(gè)部門。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
四、《關(guān)于聘任及解聘公司高級(jí)管理人員的議案》
同意聘任張漢武先生為公司副總經(jīng)理，聘任李英女士為公司總會(huì)計(jì)師。因年齡原因，同意解聘王沁宇先生擔(dān)任的公司總經(jīng)濟(jì)師職務(wù)，擔(dān)任公司調(diào)研員。
表決結(jié)果：同意5票；不同意0票；棄權(quán)0票。
特此公告
內(nèi)蒙古達(dá)康實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年3月23日
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